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Nicaragua Investiga | Ortega ORDENA a bancos VIGILAR y REPORTAR a sus clientes

Autor: Nicaragua investiga
Imagen: Captura de video.
Fecha de publicación: 12 de agosto.

A través de una reforma a la Ley de Lavado de Dinero, Daniel Ortega ordena a los bancos vigilar y reportar a cualquier cliente “sospechoso” o a aquellos que ellos integren a listas para vigilar. Los bancos, entidades de finanzas o microfinanzas, aseguradoras y casas comerciales deberán dar al Gobierno toda la información de esos clientes de sus bases de datos o someterse a enormes multas o al cierre definitivo. Además deberán congelar las cuentas de las personas que el Gobierno someta a investigación.

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